各位股東：

　　根據(jù)《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》和《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定，決定召開江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東會(huì)2026年第一次臨時(shí)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議召集人

　　新沂農(nóng)商銀行第五屆董事會(huì)。

　　二、會(huì)議時(shí)間

　　2026年2月28日15:00。

　　三、會(huì)議地點(diǎn)

　　新沂農(nóng)商銀行201會(huì)議室。

　　四、股權(quán)登記日

　　2026年2月24日。

　　五、表決方式

　　本次股東會(huì)采取現(xiàn)場投票表決。

　　六、會(huì)議參會(huì)人員

　　1.截至2026年2月24日登記在冊的本行全體股東。全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。（注：根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行股權(quán)質(zhì)押管理的通知》及本行《章程》等有關(guān)規(guī)定，質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過其持有本行股權(quán)的50%的股東、在本行授信逾期或?yàn)樗嗽诒拘腥谫Y提供擔(dān)保的授信逾期的股東，限制在本次股東會(huì)的表決權(quán)。）

　　2.新沂農(nóng)商銀行董事、高級管理人員；

　　3.監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)；

　　4.為本行股東會(huì)作律師見證的律師。

　　七、會(huì)議主要議程

　　具體議程見附件1。

　　八、會(huì)議登記方式

　　1.登記方式：現(xiàn)場登記；

　　2.登記時(shí)間：自通知日起至2026年2月24日；

　　3.登記地點(diǎn)：本行營業(yè)部、各支行網(wǎng)點(diǎn)；請各位股東接此通知后做好參會(huì)準(zhǔn)備，填寫好會(huì)議回執(zhí)，并于2026年2月24日前交入股支行；因故不能參會(huì)的股東，如委托代理人出席會(huì)議的，請?zhí)顚懞谩妒跈?quán)委托書》，法人股東委托代理人出席會(huì)議的，其《授權(quán)委托書》須加蓋法人單位公章，連同回執(zhí)，一并交入股支行。各支行、營業(yè)部于2026年2月24日前將會(huì)議回執(zhí)送達(dá)新沂農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室。

　　4.登記手續(xù)：

　?。?）法人股東應(yīng)持股東股金證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東股金證、法人代表證明書及身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

　?。?）自然人股東應(yīng)持本人身份證原件及復(fù)印件、股東股金證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東股金證、身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　5.單獨(dú)或者合并持有本行1%以上股份的股東，可以在股東會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)。

　　6.請出席會(huì)議的股東和代理人務(wù)必于2026年2月28日15:00之前到會(huì)，參加簽到，請勿缺席和遲到。

　　特此通知。

　　九、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：徐小飛、王勁松

　　聯(lián)系電話：18061107962、15365430201

　　電子郵箱:[email protected]

　　通訊地址：江蘇省新沂市鐘吾路163號

　　郵編：221400

附件1江蘇新沂農(nóng)商銀行股東會(huì)2026年第一次臨時(shí)會(huì)議議程.docx

附件2江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東會(huì)2026年第一次臨時(shí)會(huì)議參會(huì)回執(zhí)單（授權(quán)委托書）.docx

附表3江蘇新沂農(nóng)商銀行股東會(huì)2026年第一次臨時(shí)會(huì)議提案征詢表.docx

　　????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

　　?????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2026年2月13日